而全氏兄弟控制着这几百张银行卡的资金流向，数亿元全部流向了他们所在的迪拜。 故事先从“998游戏中心”创建者周某讲起，越南警方在接到国际刑警通知后，在河内的一家中餐馆中，将周某逮捕归案，他对于组织跨国网络赌博，获取巨额非法收入的犯罪行为供认不讳。 如果按照游戏玩法来分类，当前链游可以分为卡牌类、养成类、竞技类、角色扮演类、收藏类等等，每款游戏的模式各不相同，是否涉嫌赌博犯罪，无法一概而论。 上文提到，一款游戏涉赌，要同时存在付费投入，随机玩法，现金 / 实物产出。
长大之后，周某成为了出租车司机，业务最大的爱好就是赌博，而且还当过网络赌博的地下“银商”。 （银商为虚拟游戏币兑换人民币提供渠道，同时也兜售给赌客游戏币，倒买倒卖赚差价）在深入了解了网络赌博的流程后，周某找到了懂网络编程技术的全智豪和全智瑜兄弟，伙同彭某、胡某开始搭建自己的网赌游戏平台。 区块链游戏与传统游戏的另一个区别就是，链游的所有数据都存放于区块链上，公开且不可篡改，玩家通过平台已经设定好的规则去获取相关收益，而平台在玩家体验过程中无法进行操纵修改，不具备人为操纵结果的客观条件。
不过好景不长，大半年后这群猖獗的“银商”团队就被浙江台州警方发现了，周某也因为涉嫌巨额赌博，成为重要的抓捕对象。 为逃避法律的制裁，周某伙同“银商”团队骨干成员逃往越南，并将“998游戏中心”的域名改为，服务器定时更换且全部在海外。 在越南的周某不仅将国内的赌局扩展到越南，还限制了国内警方的警力，逃避了抓捕。 在周某逃到越南3个月之后，国内的网赌市场经历了一场大清洗，原本甚嚣尘上的“456”、“飞五”等平台全部被警方捣毁，而“998”却利用这段国内网赌平台的真空期，由周某等人在越南遥控发展，又吸引了国内四百多名“银商”的加入，一时间成为全国最大的网赌游戏平台。 但是，并非具有层级性返利就一定构成传销犯罪，根据《刑法》及相关司法解释规定，组织、领导传销活动罪需要以骗取财物为目的，如果链游平台只是单纯的为了扩大规模，平台也有真实的游戏项目、具有一定市场经济价值，那么单纯的层级性返利并不必然构成传销犯罪。
相反，这种类型的链游更类似于以投入算力或工作量为基础的数字货币挖矿，而个人的这种挖矿，并不会直接构成犯罪，而链游平台也只是违反了相关行政管理规定，不构成开设赌场或赌博。 这里就会产生一个问题，对于支持“边玩边赚”模式的链游，玩家通过游戏就可以获得相关的数字货币，并且这个数字货币可以在二级市场自由交易，天然符合“提现”的功能，那么链游是否一定构成赌博犯罪? 并不一定， https://kaiyun-sports.cc/category/kaiyun-casino/ “赚钱”的模式是否具备一定的偶然性。
“998”通过虚拟游戏币变现，已经构成了赌博的事实，而参与网络赌博游戏的玩家，很多还被蒙在鼓里，一直以为这是游戏平台的正规充值渠道，并因可以在游戏中赚钱而暗自开心。 而真正等到玩家收不住手，在“998”暗箱操作的赌局中大输后，意识到这是精心组织的网络赌博为时已晚，且很多用户因为不想暴露自己参与赌博的事实、或者碍于面子并不向公安机关报案，让“998”犯罪团伙不断在国内发展壮大，从浙江开始辐射全国。 而“被动”洗钱，则是指游戏玩家使用带有赃款属性的数字货币入金，利用游戏规则将这些“赃币”转换成干净的USDT，游戏平台在不知情的情况下成为了洗钱活动中的一环，在客观上为洗钱活动提供了帮助，就有可能会被司法机关认定为洗钱犯罪的帮助犯。 还是举例说明，比如一款链游，其设定规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币入金，但是其通过游戏所赚取的数字货币币种是USDT。
而集资诈骗则更进一步，在非法吸收公众存款罪的四个要件基础上，平台方被认定为具有“非法占有目的”并使用诈骗方法集资，就可能被认定为集资诈骗罪。 所谓“赌博”，就是通过一定的方式，以财物为赌注来比输赢的一种射幸行为。 这样表述可能还有些抽象，说白了，赌博就是赌“概率”，猜中了就赢，猜错了就输。 近来，全澳多地的不少赌场、设有老虎机的酒吧、赛马场等场所因疫情而关闭，网络赌博（online gambling）成为疫情下的赌博新趋势。
便注册账号尝试了两把，几天时间就赚了二十万，一时停不住手，便输光了五十多万积蓄，不死心的他又变卖自家房产，尝试把输了的赌资赢回来，没想到卖房子的一百多万也输光了。 事后，他意识到这个“998”平台可能存在暗箱操作，组织赌博的行为，才向公安机关报案。 在“998游戏中心”网站搭建好开启运营后，周某又利用自己做“银商”的经验，大量网罗全国的“银商”聚集在他的麾下，成立了庞大的网赌线下QQ群组织。
“998”网站核心成员全是中国人，甚至还有核心成员使用非法所得在上海购买了1200万元的房产。 这些人的家眷朋友、不动产、社会关系全在国内、且对于祖国总也有乡情，所以决定在逃往越南一年半后，一同回国度假，这个重要信息被松阳警方捕捉到了。 综上，区块链游戏不仅存在赌博犯罪的刑事风险，还因其模式本身，或者宣传推广过程，存在非法集资、传销、洗钱等刑事风险，对于有志于从事链游行业的相关平台或个人，应当审慎设定游戏规则，优化游戏模式，以免被动陷入刑事风险之中。
根据《通知》第（八）条，网络游戏运营企业以随机抽取方式提供虚拟道具和增值服务时，应当同时为用户提供其他虚拟道具兑换、使用网络游戏虚拟货币直接购买等其他获得相同性能虚拟道具和增值服务的方式。 为用户提供其他的获取途径，也是为了降低涉赌的风险，在保留随机抽取趣味性和偶然性的同时，也让用户能够更加理性的消费。 虽然该通知已经失效，但尚未有新规定替代，因此仍可作为参考。 由于以往很多游戏利用游戏道具、游戏币与法定货币(如人民币、美元)等自由兑换，实质上将赌博活动包装成了网络游戏，于是，为了严厉打击网络游戏领域的赌博活动，有关部门出台了规定，禁止游戏平台提供游戏币兑换成法定货币的通道。 周某等人申请注册了温州星豪科技有限公司，对外招募了6名技术人员，在温州鹿城区某小区中开始了网站创建工作。 参考当时比较流行的网赌平台“456”，他们创建了“998游戏中心”，域名为。
当然，该问题的讨论前提是这款游戏真实基于区块链技术开发，相关数据都真实上链。 跨境网络赌博不利于金融安稳，很多收买个人和对公银行账户用于赌资“走账”、“洗钱”，严峻损害大众账户安全，影响国家金融安稳。 例如，除「法币——一级道具——下注道具」的获取渠道外，用户还可以通过签到奖励、任务奖励、充值回馈、虚拟币兑换等方式获得，从而削弱和法币的牵连关系。 例如，在游戏开始之前，在游戏平台当中或公司官网上，介绍游戏玩法，总参与人数，获奖概率，奖品信息等内容；在游戏结束之后，公布中奖结果，中奖用户信息（部分信息打码，保护隐私）等内容。
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